Abogado experto listo para ayudarte con “Actividad vulnerable”
Definición
Actividad económica que la ley antilavado considera susceptible de ser usada para operar recursos de procedencia ilícita.
Quien la realiza debe registrarse, identificar a sus clientes y presentar avisos cuando sus operaciones superan los umbrales legales.
¿Cuándo necesitas un abogado?
Si este concepto aparece en un documento que recibiste, en un juicio en curso o en una decisión que debes tomar, conviene que un abogado revise tu caso concreto: los plazos y requisitos cambian según las circunstancias.
Ver especialidad: Cumplimiento Normativo