El cumplimiento normativo ayuda a las empresas a prevenir sanciones, delitos y daños reputacionales mediante políticas, controles y capacitación. Diseñamos programas proporcionales al tamaño y riesgo de cada organización.
Atendemos temas como la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que se reformó en julio de 2025, la protección de datos personales, los programas de integridad para prevenir la corrupción y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como obligaciones laborales como la NOM-035.
Te damos una primera orientación clara sobre tu asunto. Si requiere un especialista externo, te lo decimos desde la primera conversación.
¿En qué te ayudamos?
- Prevención de lavado de dineroIdentificación de actividades vulnerables, alta en el padrón, avisos y manual de cumplimiento.
- Programas de integridadCódigos de ética, políticas anticorrupción y canales de denuncia.
- Protección de datos personalesAvisos de privacidad, inventario de datos y atención de derechos ARCO.
- Prevención de responsabilidad penal corporativaControles y modelos de prevención de delitos para personas jurídicas.
- Cumplimiento laboral y NOM-035Política de prevención de riesgos psicosociales y evaluaciones requeridas.
- Auditorías y capacitaciónDiagnósticos de cumplimiento y formación para el personal.
Abogado experto listo para ayudarte
Cómo trabajamos tu asunto
Diagnóstico
Escuchamos tu caso y revisamos tus documentos.
Estrategia
Definimos la vía legal, tiempos y honorarios por escrito.
Acción
Presentamos escritos, acudimos a audiencias y negociamos.
Seguimiento
Te informamos de cada avance hasta la resolución.
Preguntas frecuentes sobre cumplimiento normativo
¿Qué son las actividades vulnerables?
Son actividades que la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita considera expuestas al lavado de dinero, como la compraventa de inmuebles, vehículos, joyas, ciertos servicios profesionales o las operaciones con activos virtuales, cuando se superan los umbrales legales. Quien las realiza debe identificar a sus clientes, conservar información y presentar avisos ante la autoridad. La reforma publicada en julio de 2025 amplió algunas obligaciones, como las relativas al beneficiario controlador.
¿Una empresa puede tener responsabilidad penal en México?
Sí. El Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas por ciertos delitos cometidos en su nombre o beneficio. Contar con controles de prevención y supervisión adecuados puede ser relevante para la defensa de la empresa.
¿Qué exige la NOM-035?
La NOM-035-STPS-2018 obliga a los centros de trabajo a identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial y a promover un entorno organizacional favorable. Las obligaciones concretas, como las evaluaciones, varían según el número de trabajadores.
¿Qué hace un abogado en cumplimiento normativo?
Asesora y representa a personas y empresas en asuntos como prevención de lavado de dinero, programas de integridad, protección de datos personales, prevención de responsabilidad penal corporativa. Revisa tus documentos, te explica tus derechos y plazos, y actúa ante juzgados y autoridades de la CDMX y el Estado de México.
¿Cuánto cobra un abogado en cumplimiento normativo?
Depende de la complejidad y de la vía (negociación, trámite o juicio). Nuestra primera consulta cuesta De $500 a $1,000 MXN y, antes de iniciar, te entregamos por escrito los honorarios y su forma de pago, sin costos sorpresa.
¿Necesito un abogado en cumplimiento normativo urgente?
Si hay un plazo corriendo, una notificación, una detención o una audiencia próxima, sí: escríbenos hoy por WhatsApp al 56 1502 0512 y te decimos qué hacer de inmediato.
Términos relacionados
Actividad vulnerable
Actividad económica que la ley antilavado considera susceptible de ser usada para operar recursos de procedencia…
EmpresasBeneficiario controlador
Persona física que, en última instancia, obtiene el beneficio o ejerce el control de una persona moral, un fideicomiso…